ИА "Ореанда-Новости". Утром четверга сто семьдесят офицеров обыскали штаб-квартиру Deutsche Bank и окрестности во Франкфурте в рамках расследования дела об отмывании денег, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.  

По сообщению журналистов, двое неназыванных сотрудников, которые предположительно занимают руководящие посты, подозреваются в отмывании денег на общую сумму более 311 млн евро, или более 350 млн долларов. Как говорится в распространенном электронном заявлении прокуратуры, похищенные деньги выведены в оффшоры на Британских Виргинских островах еще до весны 2016 года.

Руководство немецкого банка подтвердило факт расследования, отметив, что дело связано с "Панамским досье", а также добавило, что банк сотрудничает с властями и заинтересован в установлении законности.   

Отметим, в апреле 2016 года ряд СМИ в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей выпустили Панамские документы, в которых описано, как некоторые из самых богатых людей в мире, в том числе более 900 клиентов Deutsche Bank, уклонились от налогов в своих родных странах, переведя деньги в оффшоры.

В прокуратуре заявляют, что в документах указано, что Deutsche Bank помогал клиентам найти оффшорные организации и не сообщил властям о подозрении на отмывание средств.

Deutsche Bank является универсальным, одним из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности. Он включает коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и т. д. У банка насчитывается около 28 млн клиентов и более 2,8 тыс. отделений по всему миру. Кредитная организация является крупнейшим участником валютного рынка, придаёт большое значение инвестиционной деятельности и эмиссии собственных ценных бумаг.

Весной текущего года исполнительным директором банка был назначен Кристиан Зевинг, который уже приступил к кадровым перестановкам в руководстве финансового гиганта.