ИА "Ореанда-Новости" Подозрительные сделки, проводимые при помощи криптовалюты, станут объектом пристального внимания со стороны правительства Таиланда. Власти считают, что этот финансовый инструмент может стать средством для отмывания денег у аферистов.

По словам действующего генерального секретаря Бюро по борьбе с отмыванием денег Таиланда (или AMLO) Причи Чароенсаянона, использовать криптовалюту в незаконных целях для мошенников довольно легко. В связи с этим, ведомство начнёт работу по внесению изменений в действующее государственное законодательство. Обновлённые законы помогут защитить население Таиланда от незаконной деятельности злоумышленников, считает секретарь Бюро.

В Таиланде в настоящее время действует закон под названием «О противодействии отмыванию денег», в котором регулируется использование криптовалюты при совершении каких-либо финансовых операций. Чиновники считают, что первоочередной задачей по борьбе с отмыванием денег должна стать переработка этого закона. Ключевое изменение этого закона будет заключаться в том, что каждая биржа, имеющая дело с криптовалютой, обязана сообщить ведомству обо всех зафиксированных ею транзакциях, которые вызвали подозрение в своей легитимности.

В настоящее время в ведомстве не зафиксировано ни одного случая использования криптовалюты в преступных целях. Однако, это не может свидетельствовать о том, что таких незаконных операций в государстве не совершается, заключил Прича Чароенсаянон.

Напомним, что ранее тайские власти рассказали об одной схеме, согласно которой гражданам предлагалось купить за биткоины долю в компании. Этот случай и натолкнул чиновников Таиланда на инициативу изменить законодательство в целях защиты интересов тайского населения.