ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 июня 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.                                                                  

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить выполнение следующих мероприятий:

  1. Проведение внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций;
  2. Определение внешним аудитором до 31 июля 2016 г. направлений повышения эффективности деятельности Общества с учетом дочерних организаций по результатам внешнего независимого аудита издержек;
  3. Разработку Обществом на основании результатов аудита плана мероприятий по их оптимизации с вынесением его на рассмотрение Совета директоров не позднее 31 августа 2016 г.;
  4. Предоставление Обществом в Минэкономразвития России и отраслевые федеральные органы исполнительной власти два раза в год, не позднее 31 января и 31 июля, отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

Совет директоров одобрил заключение ПАО «РусГидро» договора, направленного на приобретение акций АО «Транспортная компания РусГидро» (далее – ТК РусГидро), и поручил представителям ПАО РусГидро» в органах управления АО «ТК РусГидро» голосовать за принятие решений, связанных с увеличением уставного капитала компании.

АО «ТК РусГидро» является специализированным транспортным предприятием, 100% ДЗО ПАО «РусГидро», его целью является обеспечение Группы РусГидро транспортными услугами. Подразделения ТК РусГидро расположены в регионах присутствия РусГидро и действуют по единым бизнес-процессам и нормативам функционирования транспортного хозяйства и обновления техники.

Совет директоров утвердил Отчет о деятельности Правления Общества за 2015 год, содержащий статус исполнения поручений Совета директоров менеджментом компании по основным направлениям деятельности за период 2015 год.

Совет директоров одобрил отчеты комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год:

  • комитета по аудиту;
  • комитета по инвестициям;
  • комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям;
  • комитета по стратегии;
  • комитета по кадрам и вознаграждениям.
Совет директоров утвердил Положение о порядке распоряжения непрофильными активами и Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции.

В 1 полугодии 2016 года в рамках реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» отчуждено 14 непрофильных объектов стоимостью 64,2 млн руб., в том числе 8 объектов продано, 5 объектов безвозмездно передано в муниципальную собственность и один объект ликвидирован.

Совет директоров утвердил следующие внутренние документы в новой редакции:

  • Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро».
  • Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.
  • Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».