ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялось заседание Наблюдательного совета НРД, по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году.

Годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) НРД в 2016 году будет проведено 31 мая 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 4 мая 2016 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2016 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров НРД, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, начиная с 10 мая 2016 года.

Утверждена повестка дня ГОСА:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.

Утверждение годового отчёта НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность и консолидированную финансовую отчётность НКО ЗАО НРД.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчётного года.

Утверждение аудитора НКО ЗАО НРД.

Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

Избрание членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

Избрание членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.

О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.

Изменение фирменного наименования НКО ЗАО НРД и утверждение Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий" в новой редакции.

Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий".

Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий".

Утверждение Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий".

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий".

Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий".

О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счётной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД - АО "Регистраторское общество "СТАТУС".

Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД

По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 4 марта и 21 апреля 2016 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список включены следующие кандидаты:

Астанин Эдди Владимирович, председатель Правления НКО ЗАО НРД;

Авксентьева Валерия Викторовна, операционный директор АО "Открытие Брокер";

Афанасьев Александр Константинович, председатель Правления ПАО Московская Биржа;

Бодарт Поль Анн Ф., независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV;

Братанов Михаил Валерьевич, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;

Вьюгин Олег Вячеславович, председатель Совета директоров ПАО "МДМ Банк";

Златкис Белла Ильинична, заместитель председателя Правления ПАО "Сбербанк России";

Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ПАО "Уралкалий";

Попов Андрей Александрович, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО "Райффайзенбанк";

Толоконников Дмитрий Николаевич, вице-президент, Юридическое управление ООО "УК РФПИ";

Ушакова Надежда Юрьевна, старший вице-президент, Начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;

Чепелева Татьяна Юрьевна, управляющий директор - руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО "Компания "Брокеркредитсервис";

Федотов Алексей Владимирович, независимый кандидат;

Фомина Татьяна Александровна, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;

Южанов Илья Артурович, независимый кандидат.

Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам по результатам 2015 года сумму в размере 4,6 млрд рублей. Размер дивиденда определён в сумме 3 906,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июня 2016 года.

Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчёт НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность и консолидированную финансовую отчётность.

В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учёта) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчётности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году ГОСА предложено утвердить ООО "Эрнст энд Янг Внешаудит".

Наблюдательный совет одобрил и предложил ГОСА утвердить:

Устав Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий" в новой редакции;

Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий";

Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий";

Положение о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий";

Положение о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий";

Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчётный депозитарий".

Документы вступают в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава НКО АО НРД.

Наблюдательный совет предложил ГОСА изменить фирменное наименование НРД на русском языке в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, которое вступит в силу после регистрации регистрирующим органом Устава в новой редакции.

Наблюдательный совет определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые планируется совершить с ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал ГОСА одобрить сделки по аренде/субаренде нежилых помещений, по аренде машино-мест и выполнению полиграфических работ.