ОРЕАНДА-НОВОСТИ.   ФТС России повысила интенсивность и результативность проводимых проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. Начиная с 2011 года отмечается постепенное снижение объемов незаконного оттока денежных средств из Российской Федерации в сфере внешнеторговой деятельности в среднем на 20% в год. Эти дополнительные меры были предприняты после того, как в 2009-2010 годах ФТС России выявила пиковый всплеск незаконного оттока денежных средств из Российской Федерации.

Позитивная динамика достигнута благодаря совместным усилиям ФТС России и Банка России по противодействию использованию подложных таможенных деклараций в качестве документов, обосновывающих перевод денежных средств в пользу иностранного лица. В настоящее время ФТС России в режиме, близком к реальному времени (не более 3-х дней), передает Банку России, а через систему территориальных учреждений Банка России и в уполномоченные банки информацию о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары. Это обеспечивает надлежащий контроль достоверности представляемых в банки деклараций.

Следует подчеркнуть, что таможенные органы играют определенную роль в системе государственных органов, обеспечивающих противодействие незаконным финансовым операциям. Они действуют строго в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

ФТС России, как и ФНС России, является агентом валютного контроля. В соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком, в режиме, близком к реальному времени, агент валютного контроля передает информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства в Росфиннадзор – орган валютного контроля, который уполномочен применять соответствующие санкции.

Кроме того, в случаях выявления преступлений, таможенные органы передают сообщения об этом в органы внутренних дел в течение десяти суток. При выявлении фактов участия банков в схемах незаконного вывода капитала соответствующая информация направляется в Банк России для инспектирования их деятельности.

После вступления в силу в 2004 году действующего Закона о валютном регулировании и валютном контроле, ФТС России, ФНС России и Росфиннадзор неоднократно выступали с предложениями по внесению изменений в законодательство, направленными на повышение эффективности противодействия оттоку денежных средств из Российской Федерации, в том числе, и по противодействию созданию и деятельности фирм-однодневок.

Так, например, в результате более чем двухлетней кропотливой работы ФТС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти были подготовлены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации. В частности – новая редакция статьи 193 и новая статья 193(1) "Совершение валютных операций по переводу иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Эти предложения вошли в законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", который недавно был внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.