ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По делу о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более 3 млрд руб. арестованы четыре человека, и с ещё одного участника преступной группы взята подписка о невыезде. Как сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, фигуранты дела являются жителями Москвы и Липецка, причём троих задержанных считают организаторами незаконной финансовой схемы.

В МВД пояснили, что в схеме по обналичиванию использовались более 50 фирм-однодневок, которые перечисляли денежные средства на счета кипрских и болгарских банков по фиктивным валютным контрактам. В ходе проведённых обысков была изъята документация о движении средств и печати. Уголовное дело возбуждено по части 2, статьи 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере", сообщает lenta.ru.

Ранее УВД Липецкой области сообщило о задержании заместителя руководителя липецкого отделения Сбербанка России и его сообщника по подозрению в переводе за рубеж через подставные фирмы 3,8 млрд руб.

Правоохранительные органы не называли имён фигурантов дела, однако, по сведениям газеты "Коммерсант", задержанного банкира зовут Кирилл Тормышов, и он занимает должность замначальника отделения Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка РФ в Липецке.