ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Местными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России была проведена проверка.

В ходе проверки местных банков сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в феврале прошлого года между руководителем одной из компаний и филиалом одного из банков был заключен кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии. В рамках функционирования этой линии на счета фирмы для расширения денежного оборота от банка поступали деньги. За два года должно было поступить около 10 миллионов рублей.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что директор фирмы и его близкий родственник сфабриковали и отправили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о предмете залога. В этих документах были завышены и занижены некоторые показатели.

В результате, фирма смогла мошенническим путем получить от банка многомиллионную сумму. После этого деньги переводились на счета дочерних фирм-однодневок за якобы предоставленные услуги. Однако уже на следующий день деньги поступили на расчетный счет компании, открытый в филиале другого коммерческого банка, и в последующем были обналичены директором фирмы.

В настоящее время по данному кредитному договору образовалась просроченная задолженность на сумму 10 миллионов 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в сфере кредитования". Директор фирмы и его родственник сейчас находятся на территории временных изоляторов, с ними работают оперативники для выяснения подробностей незаконной схемы.