ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Борцами с экономическими преступлениями выявлены более 30 незаконных операционных касс по обмену валюты, которые располагались в оживлённых местах - около вокзалов и крупных магистралей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в столице осуществляют деятельность более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков. Как правило, нелегальные обменные пункты располагаются в оживлённых местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города", - сообщается на сайте столичного главка, передаёт ВЗГЛЯД.

В полиции отметили, что мошенники визуально придают обменникам все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации.

"Зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершённые операции. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3 млн руб. в месяц", - говорится в сообщении.

По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский", КБ "Инвесткомбанк".

По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски с привлечением специальных подразделений ГУ МВД России по Москве. Только за один день осуществлено 28 обысков помещений, оборудованных под обменники. В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.

"Кроме того, установлены организаторы нелегальной деятельности. По предварительным данным, ими являются представители грузинской и сирийской преступных группировок. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых", - заявили в столичном ГУВД.