ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управление по налоговым преступлениям УВД по Ивановской области пресекло финансовые махинации группы работников ивановского банка.

Как информировал заместитель начальника УВД, они проводили незаконные операции по обналичиванию денег от имени директора "фактически несуществующей" московской фирмы, сообщает ИА REGNUM.

Сотрудники банка от имени директора фактически несуществующей московской организации написали фиктивное заявление с целью оформления чековой книжки. После того, как книжка была оформлена, сотрудники выписывали поддельные чеки на значительные денежные суммы, ими же эти фиктивные чеки и обналичивались.