ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центробанк РФ отозвал в пятницу, 21 августа, лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского АО "Далта-Банк", сообщает пресс-служба регулятора.

В распространённом сообщении указывается, что причиной этому стали неоднократные нарушения на протяжении одного года кредитной организацией требований закона "O противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Помимо этого банк был уличён в нарушении нормативных актов самого регулятора.

В кредитной организации назначена временная администрация.

Напомним, что в начале текущего года следователи СК РФ провели обыски в офисе "Далта-банка" во Владивостоке, а также в жилищах его руководства. Мероприятия проходили в рамках уголовного расследования о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум".

Следователи изъяли электронные носители и документацию, которые были важны для ведения уголовного дела.

По версии следствия, руководство этой кредитной организации в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило порядка 40 миллионов рублей, которые поступили субподрядчику ООО "Контур+" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума. При этом фактически никакие работы выполнены не были.