ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд руб. В отношении организатора и 6 активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД.

Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 "фирм-однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., 502 тыс евро, и 140 тыс  долларов США.