ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалистами Управления "К" МВД России совместно с УЭБ по Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платёжных систем с использованием поддельных банковских карт. Ущерб государству составил более 2 млрд руб.

Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин, жители города Москвы. Для осуществления своих преступных замыслов организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству.

Для того, чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчётные счета в банке.

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мёртвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты". Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок; в организации они возвращались за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за оказанные преступниками услуги.

За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн руб., а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд руб. Достоверно установлено, что часть денежных средств выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.

Специалистами Управления "К" МВД России и УЭБ по г. Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчётным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство". В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении.