ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МВД пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СКП.

Подозреваемыми по делу проходят два нелегальных банкира. "Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции, в том числе инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу валюты в наличной и безналичной формах", – сказал источник. Для этого использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, сообщает Газета.ру.

Накануне в ходе обысков в рамках этого уголовного дела сотрудники МВД изъяли около 200 тыс. евро, такую же сумму в долларах и 5 млн руб., а также свыше 100 печатей различных коммерческих организаций.