ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг.

"По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд руб.", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь", сообщает газета ВЗГЛЯД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-однодневок, поддельные печати, неучтённые денежные средства в размере 2 млн долларов США и 20 млн руб.