ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полицейскими ГУ МВД по ЦФО совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализировавшегося на незаконных банковских операциях — оборот составлял более 1,5 млрд рублей в месяц.

В результате операции семеро лидеров сообщества задержаны. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде ареста. Также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере, сообщают Известия со ссылкой на МВД России.

По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета "фирм-однодневок" и так далее.

По информации ведомства, группировка занималась финансированием организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической в России.