ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В расследовании дела Оборонсервиса появилась новая нить: полицейские выявили ОПГ, обналичившую более 800 млн руб. по заказу фирм, получающих средства из госбюджета, в том числе и по контракту с Минобороны. Координировала работу преступников замруководителя отдела одного из московских банков.

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в четверг сообщили о раскрытии организованной преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денег фирм, получающих средства из госбюджета, передаёт ДГ "Взгляд".

По данным полиции, в ходе следствия было установлено, что в ОПГ входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций.

"Обнальная" площадка включала более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3–5%.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-следственных действий совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.

В ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчётными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 млн руб.

Представитель МВД в интересах следствия не стал раскрывать названия организаций, которые воспользовались услугами злоумышленников.

В настоящее время четверо участников группы уже дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере, продолжаются.