ОРЕАНДА-НОВОСТИ. УФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте драгоценных камней по факту продажи компанией "ЧелПром-Даймонд" бриллиантов на 40 млн руб. иностранной компании DUNDELA LIMITED, сообщила во вторник прокуратура региона.

Ранее российские СМИ сообщали, что совладельцами челябинского производителя бриллиантов "ЧелПром-Даймонд", работающего под маркой UralDiamond, являются кинорежисёер Никита Михалков и его зять Альберт Баков. В апреле 2012 года "Интерфакс" сообщил со ссылкой на данные базы СПАРК, что Михалков стал совладельцем компании, ему принадлежит 10% акций, передаёт Forbes.ru.

В сообщении прокуратуры Челябинской области приводятся даныне проверки законности деятельности ООО "ЧелПром-Даймонд" и DUNDELA LIMITED. Выяснилось, что в 2012 году между ними был заключен контракт на поставку бриллиантов на 10 млн долларов (320 млн руб.). Позднее компании заключили дополнительное соглашение, по которому стоимость поставляемого товара составила 1,25 млн долларов (40 млн руб.). В июле 2013 года был подписан акт приёма-передачи, согласно которому покупателю - DUNDELA LIMITED - перешло право собственности на бриллианты общей массой 1 тыс. 479,75 карат в количестве 11 тыс. 695 штук.

УФСБ и прокуратура установили, что сделка является незаконной и нарушает Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", потому что компания DUNDELA LIMITED является нерезидентом на территории России, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учёте в территориальной инспекции пробирного надзора.
 
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Виновным грозит до семи лет заключения.

Компания "ЧелПром-Даймонд" была создана в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов. В конце ноября Арбитражный суд Челябинской области должен рассмотреть иск Челябининвестбанка о взыскании с фирмы 134,3 млн руб. долга.