ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а так же инкассацию денежных средств. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере свыше 300 млн рублей.

По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

В июне 2015 года злоумышленников задержали. В отношении шестерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных - домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)" и "Незаконная банковская деятельность".

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении двух граждан, причастных к совершению данного противоправного деяния. Они объявлены в федеральный розыск.