ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся оперативным сведениям, с 2012 года указанной группой, состоявшей из 8 участников, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции.

По предварительным подсчётам, в «теневой» сектор экономики выведено около 1 млрд рублей.

На основании собранных материалов СЧ СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).