ИА «Ореанда-Новости». Обязательный контроль на почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей будет введен с 10 января. Это касается и снятия средств с телефонных счетов. Сведения по подобным операциям будут поступать в Росфинмониторинг. Новые поправки в законодательство затронут и деятельность юридических лиц. Во внимание будут браться не только финансовые операции, связанные с хозяйственной деятельностью, но и все действия с наличными.

Контролировать будут и выигрыши от 600 тысяч рублей. Операции с иностранными счетами также будут контролироваться, если деньги перечисляются или списываются со счетов организаций, работающих менее трёх месяцев. При этом, законодательством разделяются операции и сделки, чтобы не поступало двойной информации. Как, например, при покупке или продаже недвижимости, когда об операции сообщают и риелторы, и банки.

Между тем, из обязательного контроля исключается замена банкнот одного номинала на другой. Операции по переводам, сделанным организациями по поручению клиентов. До 200 тысяч рублей увеличен порог, при котором нужно проходить обязательную идентификацию, оплачивая ювелирные украшения банковской картой.