08.11.2018, 15:58
Госдуме предлагают ужесточить контроль за денежными переводами
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
ИА «Ореанда-Новости». Почтовые переводы денежных средств на сумму более 100 тысяч рублей, а также пополнение счёта мобильного телефона на сумму свыше 50 тысяч рублей предлагают включить в список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга.
Соответствующий документ разработала и внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроектом предлагается также контролировать операции по передаче клиенту денег в счёт требования клиента к третьему лицу. В этом случае речь идет о сумме более 600 тысяч рублей. Парламентарии также предлагают перевести под контроль финразведки и сделки с недвижимостью, сумма расчётов по которым превышает три миллиона рублей, а результатом такой сделки становится переход права собственности.
Кроме того, Госдуме предлагают усилить контроль за НКО, которые получают денежные средства из-за границы. Если законопроект одобрят, НКО достаточно будет получить сумму от 100 тысяч рублей от другого государства, международных организаций или иностранцев, чтобы попасть в поле зрения Росфинмониторинга. При этом контролировать будут и расходование денег или имущества. Сегодня Росфинмониторинг в обязательном порядке контролирует операции с денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей.
Ранее Центробанк РФ направил банкам письмо, в котором рекомендовал ужесточить контроль за финансовыми операциями по переводу денег компаниями и физическими лицами. ЦБ предлагает ввести онлайн-контроль за платежами юридических лиц. При этом аналитики из компании Mediascope подсчитали, что россияне стали реже использовать интернет-банки для денежных переводов. С прошлого года процент тех, кто переводил деньги через банковские приложения, упал с 54,6% до 48,8%. Россияне теперь чаще используют небанковские агрегаторы онлайн-переводов. Эксперты уверены, что граждане бояться ужесточения государственного контроля. Так, переводами часто пользуются предприниматели, когда рассчитываются с клиентами, а по закону они должны информировать налоговую инспекцию обо всех своих счетах, а запросу налоговиков – и об оборотах.
Соответствующий документ разработала и внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроектом предлагается также контролировать операции по передаче клиенту денег в счёт требования клиента к третьему лицу. В этом случае речь идет о сумме более 600 тысяч рублей. Парламентарии также предлагают перевести под контроль финразведки и сделки с недвижимостью, сумма расчётов по которым превышает три миллиона рублей, а результатом такой сделки становится переход права собственности.
Кроме того, Госдуме предлагают усилить контроль за НКО, которые получают денежные средства из-за границы. Если законопроект одобрят, НКО достаточно будет получить сумму от 100 тысяч рублей от другого государства, международных организаций или иностранцев, чтобы попасть в поле зрения Росфинмониторинга. При этом контролировать будут и расходование денег или имущества. Сегодня Росфинмониторинг в обязательном порядке контролирует операции с денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей.
Ранее Центробанк РФ направил банкам письмо, в котором рекомендовал ужесточить контроль за финансовыми операциями по переводу денег компаниями и физическими лицами. ЦБ предлагает ввести онлайн-контроль за платежами юридических лиц. При этом аналитики из компании Mediascope подсчитали, что россияне стали реже использовать интернет-банки для денежных переводов. С прошлого года процент тех, кто переводил деньги через банковские приложения, упал с 54,6% до 48,8%. Россияне теперь чаще используют небанковские агрегаторы онлайн-переводов. Эксперты уверены, что граждане бояться ужесточения государственного контроля. Так, переводами часто пользуются предприниматели, когда рассчитываются с клиентами, а по закону они должны информировать налоговую инспекцию обо всех своих счетах, а запросу налоговиков – и об оборотах.
Комментарии