ИА «Ореанда-Новости». Семерых членов банды «чёрных обнальщиков» задержали правоохранители в Ростовской области. Мошенники создавали фирмы-однодневки и выводили через них теневые доходы, рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По данным ведомства, задержанные подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. Банда регистрировала и приобретала на территории страны фирмы однодневки (всего было создано около 200 подставных организаций) в Московской области, Ленинградской и Ростовской. Далее создавалась поддельная документация и подделывались распоряжения по переводу денег, при этом в документации указывались вымышленные назначения платежей. Таким образом «чёрным обнальщикам» удалось вывести в тень около миллиарда рублей.

Правоохранители провели два десятка обысков в квартирах фигурантов дела и учредителей фирм-однодневок и изъяли 250 пластиковых карт, 200 печатей фирм, документацию, черновики, флешки, 17 компьютеров и 180 устройств удалённого доступа к системе "Банк-клиент.

Пятеро членов организованной преступной группировки арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.