ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве пресечена деятельность "чёрных банкиров". Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России установили, что преступная группа обналичивала более 2 млрд руб. ежемесячно.

В неё, по данным следствия, входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка "Империя" Маргарита Савченко и её дочь, а также ряд других лиц, передаёт Infox.ru.

В причастности к незаконным финансовым операциям подозреваются и сотрудники банка "Басманный". "За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3−9% с коммерческих организаций, 12−17% с государственных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБа.

В ходе расследования деятельности злоумышленников в их группу был внедрён штатный сотрудник ДЭБа, что "позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых", в том числе расчёты с заказчиками незаконных финансовых операций, сообщили в ведомстве.

В офисах банков, где работали подозреваемые, и в местах их жительства проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "банк-клиент" и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс. долларов. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.

Трое участников преступной группы находятся под домашним арестом.