ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области расследует уголовное дело в отношении гражданина России, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах, сообщает 17 декабря 2010 года Российское агентство правовой и судебной информации.

"УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведён комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, возбуждённого следственной службой управления по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении гражданина России, организовавшего противоправную финансовую схему, по которой осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств на сумму не менее 200 млн руб. в день", - сказано в сообщении.

При этом представитель пресс-службы ФСБ в интересах следствия не стал уточнять общую сумму "отмытых" денег и срок, в течение которого мужчина осуществлял свою деятельность, пояснив лишь, что это был "длительный период". Также он не уточнил, задержан ли подозреваемый.

Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу "почтовый перевод" с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП "Почта России".

"В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 млн руб., "теневая бухгалтерия", а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности", - отмечает пресс-служба ФСБ.

Кроме того, по данным управления, в рамках дела наложен арест на 350 млн руб., находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.