ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 ноября 2010 года в ГУВД по Пермскому краю рассказали о ходе расследования по делу межрегиональных финансовых пирамид. Расследование  ведут сотрудники СЧ при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу. 

Организаторы аферы - Роман Серко и  Максим Кирсанов, уроженцы Самарской области. В 2006 году они инициировали создание нескольких финансовых пирамид - ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" в г. Москве, ООО "Волга Инвест" в Тольятти, Самаре и Сызрани, ООО "Кама-Инвест" в Перми и Березниках, ООО "Иж-Инвест" в г. Ижевске, ООО "Вятка-Инвест" в г. Кирове, ООО "Сура Капитал Плюс" в г. Пензе, сообщает пресс-служба МВД.

Самое первое уголовное дело было возбуждено спустя почти два года, в августе 2008 года в отношении ООО "Волга Инвест", расположенного в Самарской области. Позже подобные дела появились и в других регионах, поэтому их все соединили в одно. Сейчас это уголовное дело насчитывает уже триста томов.

Схема мошенничества была предельно проста: у населения принимались денежные средства под высокий процент. При этом людям сообщали, что головная фирма, -  "ИЭкс Инвестмент Групп", - занимается инвестированием в многочисленные высокооплачиваемые проекты, что обеспечивает гарантию возврата денег. Но этого не произошло.  В сентябре 2008 года объёмы привлекаемых средств упали. К тому же подошёл срок возврата денег многим клиентам. Организаторы, не долго думая, прекратили деятельность ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" и с похищенными денежными средствами скрылись.

Организаторам предъявлено обвинение в мошенничестве. Роман Серко был арестован и год провёл в следственном изоляторе. Сейчас он находится под домашним арестом. Его приятель  Максим Кирсанов скрылся и объявлен в международный розыск.

Следствием установлено, что фигурантам удалось привлечь от населения 480 млн руб. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны и допрошены 1 200 граждан,  проживающих на  территории Пермского края, Самарской области, республики Удмуртия, Кировской области.

Проведены 38 допросов свидетелей из числа сотрудников ООО "Волга Инвест", 11 допросов свидетелей из числа сотрудников ООО "Кама-Инвест". Допрошены 18 свидетелей из числа номинальных директоров в г. Тольятти, 20 свидетелей из числа лиц, занимавшихся "обналичиванием" денежных средств в г. Перми. Проведены 11 допросов подозреваемых, 7 очных ставок, 8 опознаний личности.

По решению суда проведены 19 выемок в банковских учреждениях, налоговых инспекциях, компаниях сотовой связи, 9 обысков в квартирах подозреваемых лиц, 3 обыска в организациях. Наложен арест на банковские расчётные счета и офисную мебель ООО "Волга Инвест" в г. Тольятти, также наложен арест на 2 квартиры, принадлежащие обвиняемому.

"Уголовное дело носит межрегиональный характер, - подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по ПФО Василий Кучерак. - Оно имеет высокий общественный резонанс, особую сложность в расследовании, выраженную  в проведении большого объёма следственных действий на территории различных субъектов Российской Федерации со значительным количеством потерпевших".