ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти США расширяют расследование финансовых операций, которые производились через "дочку" Deutsche Bank в российской столице. Банк будут проверять на предмет возможного нарушения санкционного режима в отношении РФ. Об этом в понедельник. 26 октября, пишут зарубежные издания со ссылкой на собственные источники.

Формально основанием для проверки стал тот факт, что якобы данные операции проводились в долларах, а в их осуществлении участвовал банкир, имеющий американское гражданство. Кстати, данный случай является первым расследованием в отношении крупного банка, который подозревается в нарушении антироссийского санкционного режима.

Сообщается, что правоохранителей заинтересовали так называемые "зеркальные" торговые операции. Они производились следующим образом: граждане РФ покупали ценные бумаги за отечественную валюту в московском Deutsche Bank, а потом те же самые бумаги продавали через лондонский офис банка уже за иностранную валюту, в том числе и американские доллары. Объём этих операций мог достигать шести миллиардов в долларовом эквиваленте. Власти США намерены выяснить, насколько легально выводились таким способом деньги из РФ.

Помимо этого проверят насколько компетентно Deutsche Bank проводил необходимый комплаенс-контроль и получали ли от него регулирующие органы необходимые сведения.

Кстати, внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском филиале кредитной организации началось ещё весной текущего года.