Обезврежена преступная группа, незаконно обналичившая 200 млрд рублей и $391 млн
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, незаконно обналичивших 200 млрд рублей и $391 млн. В организованное преступное сообщество входили руководители и сотрудники ряда коммерческих банков и кредитных организаций.
Cотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России провели выемку документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офнс коммерческого банка "Век Банк".
Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн евро. Большая часть средств выведена за рубеж на счета подставных организаций, сообщает РИА Новости.
Комментарии